杜绝虚假开户

账户是一切资金进出的媒介，要想从源头控制洗钱行为，就必须严格按照制度要求，对账户开立的真实性进行审核，包括客户及代理人身份识别、人员问询、实地查访等。

必要时对开户说“不”

对于以下情况，银行会根据客户及其申请业务的风险状况，适时延长开户审查期限，加大尽职调查力度，必要时将拒绝开户：

●不配合客户身份识别

●有组织同时或分批开户

●开户理由不合理

●开立业务与客户身份不相符

●有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

反洗钱工作任重而道远

只有我们的共同重视与参与

才能有效抵制洗钱行为

维护社会的稳定健全发展

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